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一款可直接提现的手机一天流水近亿元竟然是……

  • 文章来源:未知 / 作者:admin / 发布时间:2019-05-25
  •   2018年11月,浙江省丽水市景宁县公安局网警大队民警在日常网络巡查中发现,在景宁某论坛上有人转发一款APP广告,称可直接提现,玩家可通过官方代理微信、QQ以人工的方式或者通过第四方支付公司接入他们的接口实现。客户提现都是在平台中直接提现,由后台提现组手动转账。

      民警感觉这个平台的提现特别直接,传统的网络都会有“银商”进行兑换人民币,而这个平台可以直接提现,这让民警感觉到这个平台背后的团伙相当庞大。

      民警进一步深入了解后发现,该款实则是一款依托于手机APP的,平台内有、、炸金花等10余款,以宰客、抽头等多种方式盈利。而一个看似简单的平台后面,却是一个庞大的、有体系的犯罪集团。该犯罪团伙内部成立推广组、财务组、技术组、客服组、提现组,各老板作为相应负责人,维持整个平台的稳定运行。

      网上搜索沈阳腾峰互娱科技有限公司、沈阳黑猫科技网络有限公司,会出现各种招聘平台上的招聘信息,乍一看,根本不会觉得这些公司的非法之处。然而,这两家看似合法的公司暗地里为运营平台提供制作网络app、维护正常运行以及资金流转等技术支持,目前两家公司共制作4款有质的,自己公司直接运营一款,另外3款均售卖给他人。而民警发现的这些有质的运营平台是个组织严密、层次分明、分工明确、反侦查意识极强的犯罪团伙,他们有专门的法务部门来规避法律制裁。

      三是在玩家提现时扣除2%的手续费。同时,该平台还有代理盈利方式,即每个代理根据其发展玩家数目及玩家输赢情况会有不同的返现比例,一级通常返现比例为平台抽头的5%的50%,也就是玩家在赢钱局中赢钱总数的2.5%。(如玩家在某局中赢钱1000元,则相关一级代理在该局中将获得25元。)

      民警侦查中发现,沈阳腾峰互娱科技有限公司老板闫某某、朱某某二人曾多次往返境外,准备在境外筹建新公司。根据可靠消息,该二人准备近期将沈阳腾峰互娱科技有限公司大部分技术人员安排到境外工作。一旦他们成功将公司转移至境外,抓捕行动将产生极大阻碍。

      事不宜迟,2月25日,景宁县公安局抽调70余名精干警力组成收网行动组,拟定周密的抓捕方案。3月4日上午,也就是犯罪团伙准备将公司迁往境外的头一天,根据指挥部命令,收网行动正式开始。

      各行动抓捕组对沈阳市沈阳腾峰互娱科技有限公司、沈阳黑猫科技有限公司等公司相关犯罪嫌疑人实施抓捕。一举抓获嫌疑人52名,其中包括主要犯罪嫌疑人闫某某等核心骨干犯罪嫌疑人16名,冻结资金4400余万元,查获289万余元,查获涉案电脑、手机、车辆、银行卡若干。经初步调查,两家公司为4个平台提供技术服务,从中收取服务费非法获利,其中4个平台每日资金流水近亿元。

      目前,闫某某等21名犯罪嫌疑人被刑事拘留,28名犯罪嫌疑人被采取取保候审刑事强制措施,目前主要犯罪嫌疑人已提请检察院批准逮捕,该案正在进一步侦查、深挖中。

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